Forex dolandırıcılığına ait çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet müracaatları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı süreç olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere alışılmamış olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, şebekenin bilhassa varlıklı etrafları maksat aldıklarını saptadı.
Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine nazaran, derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin usulü de ortaya çıktı. Öne sürülen argümana nazaran şebeke üyeleri birinci kademede forex formülüyle çok yüksek kar vadetti. Yüklü ölçüde parası alınan şahıslara forex yatırımıyla evvel yüksek kar sağlandı. Bu halde gaye alınan kişi ya da şahısların daha fazla para yatırması amaçlandı.
Sisteme dahil edilen şahısların aktardığı sayılar istenilen seviyeye ulaşınca da sistematik biçimde ziyan başlatıldı. Ağa düşürülen bireylerin bütün paraları, bu metotla dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi. Bu paraların kelam konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.
SİTEMDEKİ PARA 10 MİLYAR DOLARI BULDU
Soruşturma belgesine nazaran, kurulan sistemdeki paranın ölçüsü 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı vilayetlerde yapılandığını da belirledi.
132 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin ortasında Kapalıçarşı İdare Heyeti Lider Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) de olduğu ortaya çıktı. Birebir vakitte aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey, bir müddet evvel de altın rafinerisi kurmuştu.
ALTIN VE DÖVİZ BÖLÜMÜNDE GÜÇLÜ KONUMDA
Kapalıçarşı piyasasının en güçlü birkaç isminden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında hayli güçlü bir pozisyonda. Özbey Değerli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Bedelli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Bedeller AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ilişkin şirketler ortasında. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurdukları öğrenildi.
‘YAĞMA’ SUÇLAMASIYLA DA YARGILANDI
Bu ortada Fayik Özbey daha evvel de, yöntemsiz forex süreci yaptırdığı şahıslara yönelik açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla yargılanmıştı. (KAYNAK)